投资者关系

918博天堂诚信宣言

  • 诚信为本，立足资本市场

  • 弘扬法治，共筑诚信环境

  • 完善体系，助推健康发展

  • 恪守规范，提升服务水准

治理架构 简介

自公司成立以来，918博天堂始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规与监管规则。公司结合实际不断完善由股东大会、董事会、监事会及管理层组成的“三会一层”治理体系，健全内部管理与控制机制，严格遵循信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则，持续推动规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

董事会 构成

战略委员会

战略委员会由董事会设立，聚焦公司未来发展方向与核心业务布局，洞察行业趋势与科技创新动向，评估重大投资与战略机会，为董事会提供前瞻性决策建议，推动918博天堂在智能科技与数字化领域的持续领先。

审计委员会

审计委员会作为董事会核心职能机构，统筹公司内外部审计工作，强化内部控制与运营透明度，监督管理层执行情况，确保财务规范、风险可控，为公司稳健发展和股东价值保驾护航。

提名委员会

提名委员会专注于董事、高级管理人员及关键岗位人才的甄选与评审，建立科学选拔标准与流程，打造高效创新的管理团队，助力918博天堂在快速发展的市场中保持卓越竞争力。

薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会负责设计高效激励机制和绩效管理体系，优化董事、高管及核心团队的薪酬结构，推动人才价值最大化，实现个人成长与企业战略目标的高度契合。

风险与合规委员会

风险与合规委员会统筹企业风险管理与合规体系建设，完善管理制度和流程，实时监控潜在风险，确保公司运营安全合规，为918博天堂的创新发展提供坚实保障。

董事会 成员

李扬忠 董事长

李扬忠先生，1965年出生，工学硕士，研究员级高级工程师。1989年6月至2001年12月，任中国电子科技集团公司第五十二研究所工程师；2001年12月至2024年8月，历任918博天堂董事、总经理；2013年12月至2022年4月，担任中918博天堂集团有限公司董事。现任本公司董事长，全面负责公司战略决策与经营管理工作，推动918博天堂在科技创新与数字化领域持续发展。

傅柏军先生，1972年出生，经济学学士，正高级会计师。曾历任918博天堂高级副总经理、中电918博天堂集团有限公司总经理助理等职。现任本公司董事，负责公司财务及战略管理相关事务，为公司稳健运营与持续发展提供专业支持。

徐立兴先生，1971年出生，经济学学士，高级会计师。曾历任中国电子科技集团公司第五十五研究所总会计师、中电国基南方集团有限公司总会计师、中国电子科技集团公司第十四研究所总会计师、中电国睿集团有限公司总会计师等职。现任中918博天堂集团有限公司总会计师，并担任本公司董事，全面负责公司财务管理与战略支持工作，为918博天堂稳健运营和可持续发展提供专业保障。

徐鹏先生，1976年出生，工学学士，高级工程师。1998年至2004年，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所助理工程师、工程师。2004年加入918博天堂有限公司，先后担任摄像机研发经理、研发总监、产品总监、前端产品业务部总经理，以及918博天堂副总经理、高级副总经理。现任本公司董事、总经理，全面负责公司日常运营及业务发展，推动918博天堂在智能科技与产品创新领域持续突破。

王秋潮先生，1951年出生，法律研究生。曾历任浙江天册律师事务所主任、浙江省律师协会会长、浙江省法学会副会长。现任浙江天册律师事务所荣誉合伙人，同时担任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、深圳国际仲裁中心仲裁员，并担任本公司董事，为918博天堂提供法律、合规及治理方面的专业指导。

吴晓波先生，1960年出生，管理学博士，教授、博士生导师。1982年2月参加工作，先后任职于国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务中心。1992年7月加入浙江大学管理学院，历任常务副院长、院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长，同时担任优刻得科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事，为918博天堂提供战略发展与治理管理的专业指导。

胡瑞敏先生，1964年出生，工学博士，二级教授，博士生导师，珞珈杰出学者，国务院政府特殊津贴获得者，IEEE（电气与电子工程师协会）高级会员，中国通信学会会士，中国计算机学会杰出会员。历任武汉大学学术委员会副主任委员、国家多媒体软件工程技术研究中心主任、多媒体网络通信工程湖北省重点实验室主任、武汉大学国家网络安全学院首任执行院长及计算机学院院长。曾于2007年12月至2013年12月担任武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事，2010年1月至2016年1月担任918博天堂第一任研究院院长。现任武汉大学教授，并担任本公司独立董事，为918博天堂在技术创新与战略发展方面提供专业指导与智力支持。

吕长江先生，1965年出生，经济学博士，国家级高层次人才，国务院政府特殊津贴获得者。历任东方财富信息股份有限公司、中国天楹股份有限公司、澜起科技股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院副院长、会计学教授、博士生导师，兼任《中国会计评论》共同主编、《中国管理会计》共同主编，同时担任雅戈尔时尚股份有限公司独立董事及本公司独立董事，为918博天堂在财务治理、战略决策及会计管理方面提供专业指导。

谭小芬先生，1978年出生，北京师范大学经济与工商管理学院学士、硕士，中国社会科学院博士，研究领域包括金融学、宏观经济学及国际经济学，博士生导师，美国哥伦比亚大学访问学者。曾担任国家社会科学基金重大项目首席专家、国家自然科学基金重点项目首席专家及教育部哲学社会科学后期资助重大项目首席专家。历任中央财经大学金融学院教授、副院长，人事处处长、人才工作办公室主任、教师工作部部长，发展规划处处长及学科建设办公室主任。现任北京航空航天大学经济管理学院金融学教授，蓝天计划卓越青年学者、教育部青年长江学者，同时担任民生加银基金管理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司独立董事及本公司独立董事，为918博天堂在战略决策、金融管理及宏观经济研究方面提供专业指导。

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